У п’яти регіонах України, зокрема на Вінниччині, детективів Бюро економічної безпеки провели низку обшуків у рамках виявлення масштабної схеми мінімізації сплати податків мережею секонд-хенду. Аби платити менше, магазини були оформлені на понад 530 підконтрольних ФОПів-«спрощенців». За висновками БЕБ, втрати бюджету перевищують 38,6 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
У слідства є всі підстави вважати, що мережа секонд-хендів функціонувала як єдина компанія з централізованим управлінням та спільним контролем фінансово-господарської діяльності. Інформація на сайті Economclass на цього наголошувала. Проте офіційно продаж товарів здійснювалася десятками ФОПів з різних регіонах України.
Лише протягом 2023–2025 років до реалізації схеми були залучені 23 підприємця. Через них відбулися фінансові операції на понад 231 млн грн.
Розслідуючи діяльність схеми, детективи провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей. Вони відбулися за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.
Серед вилученого – носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки. На думку слідчих, це може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.
Досудове розслідування триває.